Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANIBAL CESAR JESUS DOS SANTOS

***.345.568-**

Empresas vinculadas

ARAGNIZ HOLDING PARTICIPACOES LTDA

17.680.264/0001-36

NET DS INFORMATICA LTDA

00.005.457/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANIBAL CESAR JESUS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANIBAL CESAR JESUS DOS SANTOS
CPF: ***.345.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAGNIZ HOLDING PARTICIPACOES LTDA 17.680.264/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2013	Ver empresa
NET DS INFORMATICA LTDA 00.005.457/0001-99Baixada	Administrador	03/06/2011	Ver empresa
FINASA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.125.869/0001-10Baixada	Presidente	31/07/2002	Ver empresa

Razão social

ARAGNIZ HOLDING PARTICIPACOES LTDA

17.680.264/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2013

Razão social

NET DS INFORMATICA LTDA

00.005.457/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2011

Razão social

FINASA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.

62.125.869/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.