Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANGELO TADEU LAURIA

***.229.687-**

Empresas vinculadas

RODOPETRO SERVICOS FINANCEIROS S.A

21.977.198/0001-38

AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.

09.265.457/0001-00

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELO TADEU LAURIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELO TADEU LAURIA
CPF: ***.229.687-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODOPETRO SERVICOS FINANCEIROS S.A 21.977.198/0001-38Baixada	Presidente	04/03/2015	Ver empresa
AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A. 09.265.457/0001-00Baixada	Presidente	11/09/2014	Ver empresa
ELEVEN ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA 09.558.907/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2008	Ver empresa
EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.032.847/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2004	Ver empresa
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 05.068.412/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2004	Ver empresa
DCK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.966.382/0004-06Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2003	Ver empresa
NACIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.265.208/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2003	Ver empresa
L & L CONSULTORIA PARTICIPACAO E REPRESENTACAO LTDA 03.209.647/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/05/1999	Ver empresa

Razão social

RODOPETRO SERVICOS FINANCEIROS S.A

21.977.198/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/03/2015

Razão social

AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.

09.265.457/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

ELEVEN ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA

09.558.907/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.032.847/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Razão social

RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

05.068.412/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2004

Razão social

DCK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.966.382/0004-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2003

Razão social

NACIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.265.208/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2003

Razão social

L & L CONSULTORIA PARTICIPACAO E REPRESENTACAO LTDA

03.209.647/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.