Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANGELO MARQUES CARVALHO

***.067.417-**

Empresas vinculadas

DFB CONTROLE PARTICIPACOES SA

40.415.070/0001-25

DFB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.681.295/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELO MARQUES CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELO MARQUES CARVALHO
CPF: ***.067.417-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DFB CONTROLE PARTICIPACOES SA 40.415.070/0001-25Ativa	Diretor	14/05/2024	Ver empresa
DFB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.681.295/0001-09Ativa	Administrador	24/04/2024	Ver empresa
DFB INVESTIMENTOS LTDA. 22.723.346/0001-50Ativa	Administrador	24/04/2024	Ver empresa
DFB HOLDING CONTROLE LTDA 22.723.361/0001-07Ativa	Administrador	24/04/2024	Ver empresa
ACCOUNTAX SOLUTIONS CONTABILIDADE & GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.217.027/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa

Razão social

DFB CONTROLE PARTICIPACOES SA

40.415.070/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

DFB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.681.295/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

DFB INVESTIMENTOS LTDA.

22.723.346/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

DFB HOLDING CONTROLE LTDA

22.723.361/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

ACCOUNTAX SOLUTIONS CONTABILIDADE & GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.217.027/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.