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Pessoa

ANGELO CARDAMONE

***.949.688-**

Empresas vinculadas

SPACE LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

17.353.799/0001-00

EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES INTEREX LTDA

05.729.177/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELO CARDAMONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELO CARDAMONE
CPF: ***.949.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPACE LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 17.353.799/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2019	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES INTEREX LTDA 05.729.177/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2007	Ver empresa
MONTE SAN GIACOMO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. 06.018.324/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2003	Ver empresa
MONTREAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.727.903/0001-92Ativa	Administrador	13/06/2003	Ver empresa
AC REPRESENTACOES E COBRANCAS LTDA 05.266.183/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2002	Ver empresa
TRANSWORLD BUSINESS ASSOCIATES SERV. COM. EXTERIOR LTDA 54.475.447/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	07/05/1998	Ver empresa

Razão social

SPACE LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

17.353.799/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES INTEREX LTDA

05.729.177/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2007

Razão social

MONTE SAN GIACOMO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

06.018.324/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2003

Razão social

MONTREAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.727.903/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2003

Razão social

AC REPRESENTACOES E COBRANCAS LTDA

05.266.183/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Razão social

TRANSWORLD BUSINESS ASSOCIATES SERV. COM. EXTERIOR LTDA

54.475.447/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.