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Pessoa

ANGELICA LUCIA CARLINI

***.410.728-**

Empresas vinculadas

PENSAR DIREITO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

38.116.842/0001-86

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC

29.354.492/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELICA LUCIA CARLINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELICA LUCIA CARLINI
CPF: ***.410.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENSAR DIREITO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 38.116.842/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC 29.354.492/0001-03Ativa	Administrador	28/12/2017	Ver empresa
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURO LTDA 15.492.725/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2012	Ver empresa
A & P ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 13.936.278/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
CARLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04.256.766/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2000	Ver empresa
CARLINI E MACHADO CONSULTORIA DE SEGUROS SC LTDA 02.068.835/0001-09Baixada	Sócio	09/12/1996	Ver empresa

Razão social

PENSAR DIREITO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

38.116.842/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC

29.354.492/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2017

Razão social

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURO LTDA

15.492.725/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

A & P ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

13.936.278/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

CARLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.256.766/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2000

Razão social

CARLINI E MACHADO CONSULTORIA DE SEGUROS SC LTDA

02.068.835/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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