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Pessoa

ANGELA TSUYA TAKEUCHI MORIGUCHI

***.475.100-**

Empresas vinculadas

PLATINUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.242.046/0001-91

PLATINUM BROKERS CORRETORA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.942.063/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELA TSUYA TAKEUCHI MORIGUCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELA TSUYA TAKEUCHI MORIGUCHI
CPF: ***.475.100-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATINUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.242.046/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
PLATINUM BROKERS CORRETORA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.942.063/0001-60Ativa	Administrador	04/04/2013	Ver empresa
MMT PARTICIPACOES LTDA 07.847.969/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2006	Ver empresa
MOCORP PARTICIPACOES LTDA 02.385.056/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	18/02/1998	Ver empresa

Razão social

PLATINUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.242.046/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

PLATINUM BROKERS CORRETORA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.942.063/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

MMT PARTICIPACOES LTDA

07.847.969/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2006

Razão social

MOCORP PARTICIPACOES LTDA

02.385.056/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.