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Pessoa

ANGELA RIBEIRO SANTOS

***.795.207-**

Empresas vinculadas

RESTAURANTE DO FERRADURA RESORT LTDA

31.995.563/0001-90

SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA

12.661.222/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELA RIBEIRO SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELA RIBEIRO SANTOS
CPF: ***.795.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESTAURANTE DO FERRADURA RESORT LTDA 31.995.563/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa
SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA 12.661.222/0001-34Ativa	Sócio	08/10/2010	Ver empresa
SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA 11.434.187/0001-58Baixada	Sócio	10/12/2009	Ver empresa
OFFICE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.873.426/0001-61Baixada	Sócio	18/05/2007	Ver empresa
SUPER MATRIZ ACOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.750.007/0001-20Ativa	Sócio	29/05/2002	Ver empresa
SPACO 214 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 40.356.040/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	12/03/1999	Ver empresa
SHOPPING DAS ESTANTES COMERCIO LTDA 36.547.040/0001-03Inapta	Sócio	30/06/1998	Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE DO FERRADURA RESORT LTDA

31.995.563/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA

12.661.222/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2010

Razão social

SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA

11.434.187/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2009

Razão social

OFFICE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.873.426/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2007

Razão social

SUPER MATRIZ ACOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

00.750.007/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2002

Razão social

SPACO 214 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.356.040/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1999

Razão social

SHOPPING DAS ESTANTES COMERCIO LTDA

36.547.040/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.