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Pessoa

ANGELA MARY FERREIRA SANTOS

***.846.415-**

Empresas vinculadas

CANARIAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA

56.309.130/0001-65

TRIBUTE ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

48.935.252/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELA MARY FERREIRA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELA MARY FERREIRA SANTOS
CPF: ***.846.415-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANARIAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA 56.309.130/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
TRIBUTE ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 48.935.252/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
AV FISCAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36.292.366/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2020	Ver empresa
AMSCONT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35.116.510/0001-03Suspensa	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
MARY FRIOS COMERCIO LTDA 09.093.215/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2007	Ver empresa
AMSCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 07.420.564/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2005	Ver empresa

Razão social

CANARIAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA

56.309.130/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

TRIBUTE ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

48.935.252/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

AV FISCAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

36.292.366/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

AMSCONT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.116.510/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

MARY FRIOS COMERCIO LTDA

09.093.215/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2007

Razão social

AMSCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

07.420.564/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.