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Pessoa

ANGELA MARIA DANIELIAN

***.151.948-**

Empresas vinculadas

DMA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

34.063.864/0001-74

CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

19.123.680/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELA MARIA DANIELIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELA MARIA DANIELIAN
CPF: ***.151.948-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 34.063.864/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2019	Ver empresa
CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 19.123.680/0001-69Ativa	Diretor	23/10/2013	Ver empresa
A.M. CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI 15.563.329/0001-38Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/05/2012	Ver empresa
COMERCIAL SPOT SPORT LTDA 72.856.800/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa

Razão social

DMA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

34.063.864/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

19.123.680/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2013

Razão social

A.M. CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI

15.563.329/0001-38

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

COMERCIAL SPOT SPORT LTDA

72.856.800/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.