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Pessoa

ANGEL LUIS MARTINEZ IBANEZ

***.166.638-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO TEGRA

05.637.259/0001-61

TUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

28.409.154/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGEL LUIS MARTINEZ IBANEZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANGEL LUIS MARTINEZ IBANEZ
CPF
***.166.638-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INSTITUTO TEGRA

05.637.259/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

28.409.154/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

TEGRA INCORPORADORA S.A.

30.213.493/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-20 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

44.432.088/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-30 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

48.620.015/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-29 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

48.621.960/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-28 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

48.622.072/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-27 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

48.622.723/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TUR-38 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

48.911.699/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TAMBORE URBANISMO LTDA

27.340.920/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

JAT 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.322.586/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

A. I. TREINAMENTOS E EDUCACAO EM NEGOCIOS LTDA

55.326.858/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.