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Pessoa

ANGEL DAVID ARIAZ

***.295.328-**

Empresas vinculadas

ALQIA MARKETPLACE LTDA

37.436.317/0001-85

HSI HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.818.357/0001-12
+ 62 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGEL DAVID ARIAZ

64 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANGEL DAVID ARIAZ
CPF
***.295.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (64)

Razão social

ALQIA MARKETPLACE LTDA

37.436.317/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

HSI HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.818.357/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA TECNOLOGIA LTDA

04.899.335/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA

07.910.126/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA HOLDCO SERVICOS DE SHOPPING CENTERS S.A

40.248.650/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.

42.238.039/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.

42.312.440/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA

42.237.691/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

QUIABO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

35.342.592/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

REC 2019 V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.480.740/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.480.672/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

REC 2019 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.479.845/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS ZII 18 PARTICIPACOES LTDA.

31.383.147/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

REC 2018 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

30.243.668/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

SPE XANGAI PARTICIPACOES S.A.

08.885.757/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA METRO NORTE

07.486.185/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

SC COMERCIALIZACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA.

06.104.431/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2016

Ver empresa

Razão social

REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES X S.A.

26.239.893/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES VII S.A.

26.128.424/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

REC PRADO VELHO HOLDING PARTICIPACOES S.A.

26.084.615/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS S.A.

20.684.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA

03.539.353/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Razão social

REC 2015 EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES IV S.A.

23.485.257/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.161.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

31/03/2015

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A.

21.839.464/0001-66

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

REC LOG CAMACARI EMPREENDIMENTOS S.A.

21.839.459/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

GUARDA TUDO SP LTDA

00.880.943/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2014 PARTICIPACOES LTDA.

19.943.460/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2013 X SPE LTDA.

19.924.876/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2013 V SPE LTDA.

19.924.730/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS HOLDING ARCO LTDA.

19.924.747/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2013 IV SPE LTDA.

19.924.779/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2013 IX SPE LTDA.

19.924.832/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS 2013 VIII SPE LTDA.

19.924.862/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS ARACATUBA LTDA.

19.179.682/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS BIRIGUI LTDA.

19.138.891/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

HSI PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

19.413.069/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS APARECIDA DE GOIANIA LTDA.

17.505.275/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

Mi4wIEhPVMODwoPDgsKJSVMgVFLDg8KDw4LCilMgTEFHT0FTIExUREEu

17.125.829/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

2.0 HOTEIS RIO BRANCO LTDA.

17.366.114/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR SDU EMPREENDIMENTOS S.A

19.028.805/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

REC VIA VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.

08.719.815/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

VIA VERDE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.

17.336.468/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC MALL 3 S.A.

14.368.067/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC MALL S.A.

14.368.630/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC HOTEL S.A.

13.067.920/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC MALL 2 S.A.

14.393.349/0001-45

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC RIO BRANCO SA

08.762.255/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

REC LOG 21 S.A.

13.021.995/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

REC BERRINI S.A.

07.922.482/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A

16.455.394/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2012

Ver empresa

Razão social

HSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

15.199.112/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

13.516.128/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

BRC - XXVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.457.933/0001-66

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Razão social

BRC - XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.453.672/0001-06

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Razão social

BRC - XXV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.349.603/0001-78

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

BRC - XVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.857.664/0001-83

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

BRC-VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.268.079/0001-48

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2007

Ver empresa

Razão social

BRACOR PARTICIPACOES LTDA.

08.723.820/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Razão social

BRC - XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.432.572/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2006

Ver empresa

Razão social

DELLE HOLDINGS S.A.

07.896.617/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Razão social

BRACOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.735.515/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2006

Ver empresa

Razão social

BRC - V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.862.277/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2006

Ver empresa

Razão social

WOOD PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

05.768.849/0001-23

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.