Pessoa
ANGEL DAVID ARIAZ
Empresas vinculadas
ALQIA MARKETPLACE LTDA
HSI HOLDING FINANCEIRA LTDA
Pessoa investigada
ANGEL DAVID ARIAZ
Informações básicas
- Nome
- ANGEL DAVID ARIAZ
- CPF
- ***.295.328-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (64)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALQIA MARKETPLACE LTDA 37.436.317/0001-85Ativa | Administrador | 04/10/2023 | Ver empresa |
HSI HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.818.357/0001-12Ativa | Administrador | 15/08/2023 | Ver empresa |
ALQIA TECNOLOGIA LTDA 04.899.335/0001-44Ativa | Administrador | 14/08/2023 | Ver empresa |
ALQIA ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA 07.910.126/0001-42Ativa | Administrador | 25/07/2023 | Ver empresa |
ALQIA HOLDCO SERVICOS DE SHOPPING CENTERS S.A 40.248.650/0001-75Ativa | Diretor | 16/06/2023 | Ver empresa |
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. 42.238.039/0001-91Ativa | Administrador | 06/10/2021 | Ver empresa |
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. 42.312.440/0001-24Ativa | Administrador | 06/10/2021 | Ver empresa |
HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA 42.237.691/0001-91Ativa | Administrador | 05/10/2021 | Ver empresa |
QUIABO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 35.342.592/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2019 | Ver empresa |
REC 2019 V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 32.480.740/0001-69Baixada | Diretor | 17/01/2019 | Ver empresa |
REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 32.480.672/0001-38Ativa | Conselheiro de Administração | 17/01/2019 | Ver empresa |
REC 2019 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 32.479.845/0001-06Baixada | Diretor | 17/01/2019 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS ZII 18 PARTICIPACOES LTDA. 31.383.147/0001-31Inapta | Administrador | 30/08/2018 | Ver empresa |
REC 2018 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.243.668/0001-20Baixada | Diretor | 19/04/2018 | Ver empresa |
SPE XANGAI PARTICIPACOES S.A. 08.885.757/0001-11Baixada | Diretor | 18/01/2018 | Ver empresa |
COMPANHIA METRO NORTE 07.486.185/0001-35Baixada | Diretor | 12/01/2017 | Ver empresa |
SC COMERCIALIZACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA. 06.104.431/0001-84Baixada | Administrador | 12/12/2016 | Ver empresa |
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES X S.A. 26.239.893/0001-16Baixada | Diretor | 22/09/2016 | Ver empresa |
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES VII S.A. 26.128.424/0001-20Baixada | Diretor | 08/09/2016 | Ver empresa |
REC PRADO VELHO HOLDING PARTICIPACOES S.A. 26.084.615/0001-37Baixada | Diretor | 30/08/2016 | Ver empresa |
REC SAPHYR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS S.A. 20.684.179/0001-50Ativa | Conselheiro de Administração | 20/07/2016 | Ver empresa |
HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA 03.539.353/0001-52Ativa | Administrador | 11/05/2016 | Ver empresa |
REC 2015 EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES IV S.A. 23.485.257/0001-86Baixada | Diretor | 16/10/2015 | Ver empresa |
REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 15.161.344/0001-50Baixada | Conselheiro de Administração | 31/03/2015 | Ver empresa |
REC SAPHYR BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A. 21.839.464/0001-66Baixada | Conselheiro de Administração | 09/02/2015 | Ver empresa |
REC LOG CAMACARI EMPREENDIMENTOS S.A. 21.839.459/0001-53Baixada | Diretor | 09/02/2015 | Ver empresa |
GUARDA TUDO SP LTDA 00.880.943/0001-56Baixada | Administrador | 04/09/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2014 PARTICIPACOES LTDA. 19.943.460/0001-81Baixada | Administrador | 01/07/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2013 X SPE LTDA. 19.924.876/0001-52Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2013 V SPE LTDA. 19.924.730/0001-07Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS HOLDING ARCO LTDA. 19.924.747/0001-64Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2013 IV SPE LTDA. 19.924.779/0001-60Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2013 IX SPE LTDA. 19.924.832/0001-22Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS 2013 VIII SPE LTDA. 19.924.862/0001-39Baixada | Administrador | 21/03/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS ARACATUBA LTDA. 19.179.682/0001-70Baixada | Administrador | 27/01/2014 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS BIRIGUI LTDA. 19.138.891/0001-75Baixada | Administrador | 24/01/2014 | Ver empresa |
HSI PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 19.413.069/0001-75Baixada | Administrador | 12/12/2013 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS APARECIDA DE GOIANIA LTDA. 17.505.275/0001-80Baixada | Administrador | 21/11/2013 | Ver empresa |
Mi4wIEhPVMODwoPDgsKJSVMgVFLDg8KDw4LCilMgTEFHT0FTIExUREEu 17.125.829/0001-13Baixada | Administrador | 11/11/2013 | Ver empresa |
2.0 HOTEIS RIO BRANCO LTDA. 17.366.114/0001-52Baixada | Administrador | 11/11/2013 | Ver empresa |
REC SAPHYR SDU EMPREENDIMENTOS S.A 19.028.805/0001-71Baixada | Administrador | 08/10/2013 | Ver empresa |
REC VIA VERDE EMPREENDIMENTOS S.A. 08.719.815/0001-37Baixada | Presidente | 19/07/2013 | Ver empresa |
VIA VERDE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA. 17.336.468/0001-54Baixada | Administrador | 28/06/2013 | Ver empresa |
REC MALL 3 S.A. 14.368.067/0001-98Baixada | Diretor | 18/06/2013 | Ver empresa |
REC MALL S.A. 14.368.630/0001-28Baixada | Diretor | 07/06/2013 | Ver empresa |
REC HOTEL S.A. 13.067.920/0001-79Baixada | Diretor | 04/06/2013 | Ver empresa |
REC MALL 2 S.A. 14.393.349/0001-45Baixada | Conselheiro de Administração | 03/06/2013 | Ver empresa |
REC RIO BRANCO SA 08.762.255/0001-01Baixada | Diretor | 19/04/2013 | Ver empresa |
REC LOG 21 S.A. 13.021.995/0001-19Baixada | Diretor | 19/04/2013 | Ver empresa |
REC BERRINI S.A. 07.922.482/0001-86Baixada | Diretor | 19/04/2013 | Ver empresa |
SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 16.455.394/0001-02Ativa | Presidente | 04/06/2012 | Ver empresa |
HSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 15.199.112/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 26/04/2012 | Ver empresa |
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA 13.516.128/0001-54Ativa | Administrador | 06/03/2012 | Ver empresa |
BRC - XXVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.457.933/0001-66Suspensa | Administrador | 17/09/2008 | Ver empresa |
BRC - XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.453.672/0001-06Suspensa | Administrador | 17/09/2008 | Ver empresa |
BRC - XXV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.349.603/0001-78Suspensa | Administrador | 28/12/2007 | Ver empresa |
BRC - XVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.857.664/0001-83Suspensa | Administrador | 25/05/2007 | Ver empresa |
BRC-VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.268.079/0001-48Inapta | Administrador | 04/04/2007 | Ver empresa |
BRACOR PARTICIPACOES LTDA. 08.723.820/0001-13Baixada | Administrador | 15/03/2007 | Ver empresa |
BRC - XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.432.572/0001-51Baixada | Administrador | 08/11/2006 | Ver empresa |
DELLE HOLDINGS S.A. 07.896.617/0001-86Baixada | Diretor | 12/09/2006 | Ver empresa |
BRACOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.735.515/0001-89Ativa | Sócio | 04/09/2006 | Ver empresa |
BRC - V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.862.277/0001-72Baixada | Administrador | 01/09/2006 | Ver empresa |
WOOD PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 05.768.849/0001-23Inapta | Diretor | 30/12/2005 | Ver empresa |
Razão social
ALQIA MARKETPLACE LTDA
37.436.317/0001-85
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2023
Razão social
HSI HOLDING FINANCEIRA LTDA
51.818.357/0001-12
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/08/2023
Razão social
ALQIA TECNOLOGIA LTDA
04.899.335/0001-44
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/08/2023
Razão social
ALQIA ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA
07.910.126/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/07/2023
Razão social
ALQIA HOLDCO SERVICOS DE SHOPPING CENTERS S.A
40.248.650/0001-75
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/06/2023
Razão social
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
42.238.039/0001-91
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/10/2021
Razão social
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
42.312.440/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/10/2021
Razão social
HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA
42.237.691/0001-91
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/10/2021
Razão social
QUIABO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
35.342.592/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2019
Razão social
REC 2019 V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
32.480.740/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/01/2019
Razão social
REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
32.480.672/0001-38
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
17/01/2019
Razão social
REC 2019 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
32.479.845/0001-06
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/01/2019
Razão social
2.0 HOTEIS ZII 18 PARTICIPACOES LTDA.
31.383.147/0001-31
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/08/2018
Razão social
REC 2018 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
30.243.668/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/04/2018
Razão social
SPE XANGAI PARTICIPACOES S.A.
08.885.757/0001-11
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/01/2018
Razão social
COMPANHIA METRO NORTE
07.486.185/0001-35
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/2017
Razão social
SC COMERCIALIZACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA.
06.104.431/0001-84
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2016
Razão social
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES X S.A.
26.239.893/0001-16
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/09/2016
Razão social
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES VII S.A.
26.128.424/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/09/2016
Razão social
REC PRADO VELHO HOLDING PARTICIPACOES S.A.
26.084.615/0001-37
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/08/2016
Razão social
REC SAPHYR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS S.A.
20.684.179/0001-50
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
20/07/2016
Razão social
HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA
03.539.353/0001-52
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/05/2016
Razão social
REC 2015 EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES IV S.A.
23.485.257/0001-86
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/10/2015
Razão social
REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
15.161.344/0001-50
BaixadaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
31/03/2015
Razão social
REC SAPHYR BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A.
21.839.464/0001-66
BaixadaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
09/02/2015
Razão social
REC LOG CAMACARI EMPREENDIMENTOS S.A.
21.839.459/0001-53
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/02/2015
Razão social
GUARDA TUDO SP LTDA
00.880.943/0001-56
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/09/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2014 PARTICIPACOES LTDA.
19.943.460/0001-81
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/07/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2013 X SPE LTDA.
19.924.876/0001-52
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2013 V SPE LTDA.
19.924.730/0001-07
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS HOLDING ARCO LTDA.
19.924.747/0001-64
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2013 IV SPE LTDA.
19.924.779/0001-60
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2013 IX SPE LTDA.
19.924.832/0001-22
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS 2013 VIII SPE LTDA.
19.924.862/0001-39
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/03/2014
Razão social
2.0 HOTEIS ARACATUBA LTDA.
19.179.682/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/01/2014
Razão social
2.0 HOTEIS BIRIGUI LTDA.
19.138.891/0001-75
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/01/2014
Razão social
HSI PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
19.413.069/0001-75
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2013
Razão social
2.0 HOTEIS APARECIDA DE GOIANIA LTDA.
17.505.275/0001-80
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/11/2013
Razão social
Mi4wIEhPVMODwoPDgsKJSVMgVFLDg8KDw4LCilMgTEFHT0FTIExUREEu
17.125.829/0001-13
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2013
Razão social
2.0 HOTEIS RIO BRANCO LTDA.
17.366.114/0001-52
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2013
Razão social
REC SAPHYR SDU EMPREENDIMENTOS S.A
19.028.805/0001-71
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/10/2013
Razão social
REC VIA VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.
08.719.815/0001-37
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
19/07/2013
Razão social
VIA VERDE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.
17.336.468/0001-54
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/06/2013
Razão social
REC MALL 3 S.A.
14.368.067/0001-98
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/06/2013
Razão social
REC MALL S.A.
14.368.630/0001-28
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/06/2013
Razão social
REC HOTEL S.A.
13.067.920/0001-79
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/06/2013
Razão social
REC MALL 2 S.A.
14.393.349/0001-45
BaixadaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
03/06/2013
Razão social
REC RIO BRANCO SA
08.762.255/0001-01
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/04/2013
Razão social
REC LOG 21 S.A.
13.021.995/0001-19
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/04/2013
Razão social
REC BERRINI S.A.
07.922.482/0001-86
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/04/2013
Razão social
SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A
16.455.394/0001-02
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/06/2012
Razão social
HSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
15.199.112/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2012
Razão social
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA
13.516.128/0001-54
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/03/2012
Razão social
BRC - XXVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
10.457.933/0001-66
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/09/2008
Razão social
BRC - XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.453.672/0001-06
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/09/2008
Razão social
BRC - XXV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
09.349.603/0001-78
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/12/2007
Razão social
BRC - XVIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
08.857.664/0001-83
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/05/2007
Razão social
BRC-VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
08.268.079/0001-48
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/04/2007
Razão social
BRACOR PARTICIPACOES LTDA.
08.723.820/0001-13
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/03/2007
Razão social
BRC - XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
08.432.572/0001-51
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2006
Razão social
DELLE HOLDINGS S.A.
07.896.617/0001-86
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/09/2006
Razão social
BRACOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
07.735.515/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2006
Razão social
BRC - V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
07.862.277/0001-72
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/09/2006
Razão social
WOOD PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
05.768.849/0001-23
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/12/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.