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Pessoa

ANETTE RIVKIND

***.005.758-**

Empresas vinculadas

ENERGIA POSITIVA IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

55.288.623/0001-01

FEFER INDUSTRIA, EXPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

13.372.708/0001-15
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANETTE RIVKIND

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANETTE RIVKIND
CPF
***.005.758-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ENERGIA POSITIVA IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

55.288.623/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

FEFER INDUSTRIA, EXPORTACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

13.372.708/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

BIOMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

42.800.463/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

TOTAL HOME PARTICIPACOES LTDA.

17.262.405/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

ARGULIA S.A.

28.057.505/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2017

Ver empresa

Razão social

DOMANI PARTICIPACOES LTDA

13.743.674/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

MOLDE - SERVICOS DE REPAROS EM MOVEIS LTDA.

13.743.675/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

FGA - FIBRAS DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA

10.795.893/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2008

Ver empresa

Razão social

MBR EMBALAGENS E SERVICOS LTDA

06.001.161/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2003

Ver empresa

Razão social

T.R.I. PARTICIPACOES LTDA

04.325.546/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2003

Ver empresa

Razão social

MARANE PARTICIPACOES LTDA

04.529.515/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.