Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANESIO PEREIRA LOPES

***.962.449-**

Empresas vinculadas

GENERAL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

43.373.910/0001-22

GRANTORINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

27.591.409/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANESIO PEREIRA LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANESIO PEREIRA LOPES
CPF: ***.962.449-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENERAL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 43.373.910/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2021	Ver empresa
GRANTORINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 27.591.409/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
I.T.K. - PROMOTORA DE VENDAS LTDA 01.955.916/0001-68Inapta	Sócio	01/10/2013	Ver empresa
UNIFORMES MORIBE LTDA 14.601.688/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2011	Ver empresa
DESIGN K2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 07.014.591/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2009	Ver empresa

Razão social

GENERAL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

43.373.910/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

GRANTORINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

27.591.409/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

I.T.K. - PROMOTORA DE VENDAS LTDA

01.955.916/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

UNIFORMES MORIBE LTDA

14.601.688/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

DESIGN K2 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.014.591/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.