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Pessoa

ANESIO ABDALLA

***.071.448-**

Empresas vinculadas

ORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

07.491.760/0001-98

ESTAMPART INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

08.659.687/0001-83
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANESIO ABDALLA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANESIO ABDALLA
CPF
***.071.448-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

07.491.760/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

ESTAMPART INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

08.659.687/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

LITOART INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

07.742.316/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

METALART INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

07.784.380/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

Razão social

ICARO LATAS ESPECIAIS LTDA

07.445.217/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2013

Ver empresa

Razão social

COBANSA PROMOTORA DE VENDAS E NEGOCIOS LTDA

13.279.644/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Ver empresa

Razão social

BRP BANDEIRANTES REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

55.231.781/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

S.E.A SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

04.592.365/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2001

Ver empresa

Razão social

ALFA EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIARIOS LTDA

49.921.380/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2000

Ver empresa

Razão social

ALFA I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIARIOS LTDA.

68.971.928/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2000

Ver empresa

Razão social

CONTA 1 SOC ADM DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

55.437.107/0001-93

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/1995

Ver empresa

Razão social

BRASCOOP CONSTR CIVIL E PLAN DE COOP HABITACIONAIS LTDA

58.683.178/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1991

Ver empresa

Razão social

COBANSA CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

53.099.263/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/1983

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI ADMINISTRADORA LTDA

48.086.003/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1976

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.