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Pessoa

ANELISE LEAO SANTIAGO DE CARVALHO

***.384.546-**

Empresas vinculadas

GIGANTE AGROPECUARIA LTDA

40.125.991/0001-53

QUATRO OITAVAS AGRO LTDA

39.743.276/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANELISE LEAO SANTIAGO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANELISE LEAO SANTIAGO DE CARVALHO
CPF
***.384.546-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GIGANTE AGROPECUARIA LTDA

40.125.991/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

QUATRO OITAVAS AGRO LTDA

39.743.276/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DE DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO EM GASTROENTEROLOGIA LTDA

23.851.520/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2012

Ver empresa

Razão social

RIO BRAVO PARTICIPACOES LTDA

10.295.474/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.