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Pessoa

ANDREZA PASSOS FONSECA DE LACERDA

***.111.586-**

Empresas vinculadas

BAZAR GUARAY LTDA

53.514.645/0001-09

TREM BAO SA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

37.913.767/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREZA PASSOS FONSECA DE LACERDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREZA PASSOS FONSECA DE LACERDA
CPF: ***.111.586-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAZAR GUARAY LTDA 53.514.645/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2024	Ver empresa
TREM BAO SA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37.913.767/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
BAZAR CARAMURU COMERCIO DE FOGOS LTDA 33.649.961/0001-80Baixada	Sócio	17/05/2019	Ver empresa

Razão social

BAZAR GUARAY LTDA

53.514.645/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

TREM BAO SA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

37.913.767/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

BAZAR CARAMURU COMERCIO DE FOGOS LTDA

33.649.961/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.