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Pessoa

ANDREY VINICIUS DE PINHO DIAS

***.289.007-**

Empresas vinculadas

SOARES DE AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA

58.002.293/0001-26

SIMPLES CONSULTORIA E GESTAO LTDA

58.909.382/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREY VINICIUS DE PINHO DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREY VINICIUS DE PINHO DIAS
CPF: ***.289.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOARES DE AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA 58.002.293/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2025	Ver empresa
SIMPLES CONSULTORIA E GESTAO LTDA 58.909.382/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
AMO PARTICIPACOES LTDA 40.932.917/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
AVPD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.774.682/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2019	Ver empresa
SAN FELICE PARTICIPACOES S.A. 20.555.883/0001-03Baixada	Diretor	01/12/2017	Ver empresa
ELFA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA 19.794.232/0001-97Baixada	Diretor	07/11/2017	Ver empresa

Razão social

SOARES DE AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA

58.002.293/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

SIMPLES CONSULTORIA E GESTAO LTDA

58.909.382/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

AMO PARTICIPACOES LTDA

40.932.917/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

AVPD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.774.682/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Razão social

SAN FELICE PARTICIPACOES S.A.

20.555.883/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

ELFA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

19.794.232/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.