Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREY OLIJNYK

***.513.519-**

Empresas vinculadas

TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA

25.244.915/0001-73

CEVA GROUND BRASIL LTDA

24.625.925/0003-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREY OLIJNYK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREY OLIJNYK
CPF: ***.513.519-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA 25.244.915/0001-73Ativa	Administrador	20/08/2024	Ver empresa
CEVA GROUND BRASIL LTDA 24.625.925/0003-58Ativa	Administrador	09/05/2024	Ver empresa
CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA 03.094.658/0001-06Ativa	Administrador	08/05/2024	Ver empresa
CDL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.399.366/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
LIMUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 13.486.475/0001-81Ativa	Sócio	27/01/2011	Ver empresa

Razão social

TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA

25.244.915/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

CEVA GROUND BRASIL LTDA

24.625.925/0003-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA

03.094.658/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

CDL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.399.366/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

LIMUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

13.486.475/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.