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Pessoa

ANDREY FURMANOVICH

***.380.418-**

Empresas vinculadas

NELIA C L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.867.180/0001-43

JASPER COMERCIO DE JOIAS EIRELI

23.906.858/0001-15

Pessoa investigada

ANDREY FURMANOVICH

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREY FURMANOVICH
CPF
***.380.418-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

NELIA C L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.867.180/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

JASPER COMERCIO DE JOIAS EIRELI

23.906.858/0001-15

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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