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Pessoa

ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

***.001.502-**

Empresas vinculadas

NORTH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

33.823.744/0001-65

A. D. ADMINISTRACAO LTDA

48.148.237/0001-40
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA
CPF
***.001.502-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

NORTH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

33.823.744/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

A. D. ADMINISTRACAO LTDA

48.148.237/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

CEPOP DO BRASIL CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE POPULAR DO BRASIL LTDA

41.932.957/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

IFP - INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL MANAUS LTDA

41.662.036/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

MARABA IFP CURSOS LTDA

37.799.692/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

PARAUAPEBAS IFP CURSOS LTDA

41.593.884/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

DIMITRY HOLDING LTDA

39.871.632/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

PRONTO FLORESTAL LTDA

63.829.527/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

MAGYR MINERACAO SA

01.669.476/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2014

Ver empresa

Razão social

L.B.R. FERROVIA SA

17.156.909/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Razão social

LBR MINERACAO LTDA

13.078.014/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

ROCHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

16.844.148/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

AR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.899.211/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

REFRICLIMA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA

09.593.827/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

SEVEN MINERACAO LTDA

09.606.890/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2011

Ver empresa

Razão social

DIMITRY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.316.669/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.