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Pessoa

ANDREY ANSELMINI BALDO

***.166.387-**

Empresas vinculadas

ANSELMINI E CONTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES DE BENS PROPRIOS LTDA

58.347.129/0001-50

SUPERMERCADO JPA LTDA

53.911.958/0001-09
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREY ANSELMINI BALDO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREY ANSELMINI BALDO
CPF
***.166.387-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ANSELMINI E CONTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES DE BENS PROPRIOS LTDA

58.347.129/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO JPA LTDA

53.911.958/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

BALDO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

52.787.159/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADO RIO SUL DE PEDRA DE GUARATIBA LTDA

50.358.598/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

CASTRO E CONTE PARTICIPACOES E SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

48.841.750/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

MERCADO RIO SUL DE PIABETA LTDA

42.717.725/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO SUL DO LAUREANO LTDA

41.475.101/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO SUL DE TAQUARA JACAREPAGUA LTDA

41.317.480/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

MERCADO RIO SUL DE CAMPO GRANDE LTDA

35.816.060/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

MERCADO RIO SUL DE MAGE LTDA

31.296.473/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

MERCADO PARAISO DE XEREM LTDA

08.353.768/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADO MUNDIAL DE MAGE EIRELI

21.476.954/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

SABORES DO CHEFF DE PIABETA PIZZARIA LTDA

14.784.822/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.