Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREW JOSEPH ZAHN

***.727.790-**

Empresas vinculadas

DR.BANCO LTDA

48.903.988/0001-25

SUMMO GENERE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.119.655/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREW JOSEPH ZAHN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREW JOSEPH ZAHN
CPF: ***.727.790-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DR.BANCO LTDA 48.903.988/0001-25Inapta	Administrador	15/12/2022	Ver empresa
SUMMO GENERE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.119.655/0001-50Ativa	Administrador	28/07/2022	Ver empresa
APLANADORA BRASIL PARTICIPACOES LTDA 41.298.741/0001-88Ativa	Administrador	28/07/2022	Ver empresa
IBPP SOLUCAO E PROTECAO LTDA 41.347.391/0001-00Ativa	Administrador	28/07/2022	Ver empresa
BELLATOR AGROPECUARIA LTDA. 23.828.475/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa
MICHELSON, PINKUS AND VEKSELBERG CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A. 23.104.689/0001-08Inapta	Presidente	20/08/2015	Ver empresa

Razão social

DR.BANCO LTDA

48.903.988/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

SUMMO GENERE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.119.655/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

APLANADORA BRASIL PARTICIPACOES LTDA

41.298.741/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

IBPP SOLUCAO E PROTECAO LTDA

41.347.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

BELLATOR AGROPECUARIA LTDA.

23.828.475/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

MICHELSON, PINKUS AND VEKSELBERG CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.

23.104.689/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.