Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRESSA KLEIN DA SILVA

***.281.959-**

Empresas vinculadas

DALILA PARTICIPACOES LTDA

12.922.108/0001-10

AKS PARTICIPACOES LTDA

48.924.677/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRESSA KLEIN DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRESSA KLEIN DA SILVA
CPF: ***.281.959-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALILA PARTICIPACOES LTDA 12.922.108/0001-10Ativa	Administrador	02/03/2023	Ver empresa
AKS PARTICIPACOES LTDA 48.924.677/0001-42Ativa	Sócio	19/12/2022	Ver empresa
TRESA PARTICIPACOES LTDA 48.915.654/0001-71Ativa	Sócio	16/12/2022	Ver empresa
DALILA IMOVEIS LTDA 45.100.686/0001-20Ativa	Administrador	31/12/2021	Ver empresa
DUE COBRANCAS LTDA 11.578.730/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2010	Ver empresa
SILVA E KLEIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 04.080.707/0001-06Baixada	Sócio	03/10/2000	Ver empresa

Razão social

DALILA PARTICIPACOES LTDA

12.922.108/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

AKS PARTICIPACOES LTDA

48.924.677/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

TRESA PARTICIPACOES LTDA

48.915.654/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

DALILA IMOVEIS LTDA

45.100.686/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/2021

Razão social

DUE COBRANCAS LTDA

11.578.730/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Razão social

SILVA E KLEIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

04.080.707/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.