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Pessoa

ANDRESSA CONSUELO LOTUFO BANWART

***.622.558-**

Empresas vinculadas

MARANATA INVESTIMENTOS LTDA

27.742.577/0001-25

3 ASES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.550.828/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRESSA CONSUELO LOTUFO BANWART

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRESSA CONSUELO LOTUFO BANWART
CPF: ***.622.558-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARANATA INVESTIMENTOS LTDA 27.742.577/0001-25Ativa	Sócio	16/05/2017	Ver empresa
3 ASES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 14.550.828/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2011	Ver empresa
LOTUFO & LOTUFO ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA 66.077.405/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	07/05/1996	Ver empresa

Razão social

MARANATA INVESTIMENTOS LTDA

27.742.577/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

3 ASES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.550.828/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Razão social

LOTUFO & LOTUFO ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA

66.077.405/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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