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Pessoa

ANDRESSA BALLMANN

***.292.679-**

Empresas vinculadas

CONECTA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

55.077.862/0001-04

INTACT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

28.948.375/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRESSA BALLMANN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRESSA BALLMANN
CPF
***.292.679-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CONECTA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

55.077.862/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

INTACT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

28.948.375/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

ECOLOGICA S. E. COLETA DE RESIDUOS LTDA

28.952.589/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

A B SERVICOS LTDA

22.500.503/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

W. A. CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

26.652.340/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA E SERVICOS JR LTDA

26.495.462/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

MARAVILHA CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

26.495.468/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

ALTO PIQUIRI CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

26.484.101/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

ANDRESSA BALLMANN E CIA LTDA

20.467.054/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Ver empresa

Razão social

C. BALLMANN KLEM & CIA LTDA

20.130.371/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2016

Ver empresa

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA GARRA LTDA

13.976.018/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

C.A. SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA

04.620.707/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

SALTO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

11.052.582/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.