Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRES JUAN JOSE MENNILLO

***.200.309-**

Empresas vinculadas

MUNDO LED ITAJAI LTDA

55.995.782/0001-38

CLUBE SHOPPING CENTER

03.392.030/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRES JUAN JOSE MENNILLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRES JUAN JOSE MENNILLO
CPF: ***.200.309-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNDO LED ITAJAI LTDA 55.995.782/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2024	Ver empresa
CLUBE SHOPPING CENTER 03.392.030/0001-89Ativa	Diretor	16/07/2019	Ver empresa
TIGRE HOLDING LTDA 33.269.976/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2019	Ver empresa
BALI COMERCIO DE BIQUINIS LTDA 10.289.306/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2008	Ver empresa
METALIKK BRASIL COMERCIO LTDA. 03.348.444/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/08/1999	Ver empresa
HOLLYWOOD ROCK IMPORT LTDA 01.329.647/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	19/02/1997	Ver empresa

Razão social

MUNDO LED ITAJAI LTDA

55.995.782/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

CLUBE SHOPPING CENTER

03.392.030/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2019

Razão social

TIGRE HOLDING LTDA

33.269.976/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2019

Razão social

BALI COMERCIO DE BIQUINIS LTDA

10.289.306/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2008

Razão social

METALIKK BRASIL COMERCIO LTDA.

03.348.444/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1999

Razão social

HOLLYWOOD ROCK IMPORT LTDA

01.329.647/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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