Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREIA VIANA DA SILVA

***.441.908-**

Empresas vinculadas

UNICA COMERCIO DE PRATAS E ACESSORIOS LTDA

38.288.277/0001-34

LEOAS SEMIJOIAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

50.259.973/0001-18

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA VIANA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREIA VIANA DA SILVA
CPF: ***.441.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNICA COMERCIO DE PRATAS E ACESSORIOS LTDA 38.288.277/0001-34Ativa	Sócio	26/06/2023	Ver empresa
LEOAS SEMIJOIAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.259.973/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
THE LIONESS COMERCIO DA MODA E ACESSORIOS LTDA 49.860.044/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2023	Ver empresa
AHA-ZO PRATA 925 COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA 49.841.642/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
PRODUTO DA CHINA LTDA 43.810.478/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2021	Ver empresa
DIAMOND COMERCIO EXTERIOR LTDA 28.719.335/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
JVIANA CONSTRUCOES EIRELI 26.627.937/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/11/2016	Ver empresa
POUSADA IMPERIAL LTDA 05.977.321/0001-64Ativa	Sócio	29/10/2014	Ver empresa
R. VIANA TRANSPORTES LTDA 18.769.186/0001-03Baixada	Administrador	28/08/2013	Ver empresa

Razão social

UNICA COMERCIO DE PRATAS E ACESSORIOS LTDA

38.288.277/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

LEOAS SEMIJOIAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

50.259.973/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

THE LIONESS COMERCIO DA MODA E ACESSORIOS LTDA

49.860.044/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2023

Razão social

AHA-ZO PRATA 925 COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

49.841.642/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

PRODUTO DA CHINA LTDA

43.810.478/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

DIAMOND COMERCIO EXTERIOR LTDA

28.719.335/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

JVIANA CONSTRUCOES EIRELI

26.627.937/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

POUSADA IMPERIAL LTDA

05.977.321/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2014

Razão social

R. VIANA TRANSPORTES LTDA

18.769.186/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.