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Pessoa

ANDREIA REZENDE GRAFFIETTE

***.785.038-**

Empresas vinculadas

CHAFIK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.154.698/0001-59

STO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA

09.494.145/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA REZENDE GRAFFIETTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREIA REZENDE GRAFFIETTE
CPF
***.785.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHAFIK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.154.698/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

STO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA

09.494.145/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2012

Ver empresa

Razão social

VOLTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.158.064/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Razão social

PINK RIO MODA PRAIA LTDA.

11.394.395/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.