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Pessoa

ANDREIA POSSIDONIO DE SOUZA

***.431.907-**

Empresas vinculadas

HOT FIRE JEANS WEAR LTDA

04.120.527/0001-00

ROMIX JEANS MODAS DO VILAR LTDA

32.104.507/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA POSSIDONIO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREIA POSSIDONIO DE SOUZA
CPF: ***.431.907-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOT FIRE JEANS WEAR LTDA 04.120.527/0001-00Ativa	Sócio	22/03/2019	Ver empresa
ROMIX JEANS MODAS DO VILAR LTDA 32.104.507/0001-81Baixada	Sócio	10/05/2016	Ver empresa
DOIDA DEMAIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 23.584.112/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2015	Ver empresa
BETA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.240.445/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2014	Ver empresa
LENDA URBANA CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 08.988.863/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2012	Ver empresa
POSSIDONIO MODAS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 12.965.116/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa

Razão social

HOT FIRE JEANS WEAR LTDA

04.120.527/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

ROMIX JEANS MODAS DO VILAR LTDA

32.104.507/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

DOIDA DEMAIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

23.584.112/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Razão social

BETA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.240.445/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2014

Razão social

LENDA URBANA CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

08.988.863/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Razão social

POSSIDONIO MODAS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

12.965.116/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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