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Pessoa

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO

***.400.348-**

Empresas vinculadas

CARDOSO DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.741.438/0001-97

GILBERTO SABINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.642.878/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO
CPF: ***.400.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.741.438/0001-97Ativa	Administrador	31/01/2024	Ver empresa
GILBERTO SABINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 52.642.878/0001-24Ativa	Administrador	24/10/2023	Ver empresa
VAHIA DE ABREU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 48.968.535/0001-87Ativa	Administrador	23/12/2022	Ver empresa
PAES LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 44.443.131/0001-19Ativa	Administrador	01/12/2021	Ver empresa
CI SP - NEGOCIOS EMPRESARIAIS E INVESTIMENTOS LTDA. 08.225.175/0001-09Ativa	Sócio	19/02/2015	Ver empresa
APSC ENGENHARIA LTDA 07.930.925/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2006	Ver empresa

Razão social

CARDOSO DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.741.438/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

GILBERTO SABINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.642.878/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

VAHIA DE ABREU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.968.535/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

PAES LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

44.443.131/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

CI SP - NEGOCIOS EMPRESARIAIS E INVESTIMENTOS LTDA.

08.225.175/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2015

Razão social

APSC ENGENHARIA LTDA

07.930.925/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.