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Pessoa

ANDREIA MARIA SUNIGA

***.088.928-**

Empresas vinculadas

SUNIGA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

08.054.234/0001-23

SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.999.299/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA MARIA SUNIGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREIA MARIA SUNIGA
CPF
***.088.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUNIGA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

08.054.234/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Ver empresa

Razão social

SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.999.299/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CONDOMINIO CLUBE POR DO SOL

23.156.554/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

SUNIGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

22.711.868/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CONDOMINIO CLUBE MORADA DOS PASSAROS

22.744.342/0001-59

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.