Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREIA LIMA TOCCHIO

***.858.891-**

Empresas vinculadas

MACRO 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

57.423.608/0001-46

ACADEMIA DE CRIATIVOS SPE LTDA

55.323.657/0001-81
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA LIMA TOCCHIO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREIA LIMA TOCCHIO
CPF
***.858.891-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MACRO 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

57.423.608/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA DE CRIATIVOS SPE LTDA

55.323.657/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

DOCES INESQUECIVEIS SPE LTDA

55.080.115/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

LARISSA BEZERRA MORAES

55.080.318/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

LINHA POR LINHA LTDA

54.763.736/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

MACRO EMPREENDIMENTOS LTDA

07.868.323/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

TOCCHIO PARTICIPACOES LTDA

53.926.843/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

TATO ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

53.104.293/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA CORTONA

15.340.152/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

REMAX ARAPIRACA IMOBILIARIA LTDA

41.484.053/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

MACRO 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

36.932.867/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

MACRO 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

38.018.097/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

PORTO VITORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.294.605/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

ILHA DE SANTA RITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

25.266.201/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

VISTA ALAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.257.003/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Ver empresa

Razão social

TOCCHIO & TOCCHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.486.153/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.