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Pessoa

ANDREIA CACIATORE POCO MACHADO

***.907.038-**

Empresas vinculadas

MABAL DROGARIA LTDA

51.125.580/0001-84

DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA

60.002.045/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREIA CACIATORE POCO MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREIA CACIATORE POCO MACHADO
CPF: ***.907.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MABAL DROGARIA LTDA 51.125.580/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2023	Ver empresa
DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA 60.002.045/0001-27Ativa	Sócio	13/04/2009	Ver empresa
A.P.J. LOCACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 09.192.334/0001-89Ativa	Sócio	08/11/2007	Ver empresa
A P J COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA. 08.884.024/0001-62Ativa	Sócio	01/06/2007	Ver empresa
A P J COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 07.167.673/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa
A.P.J. TRANSPORTES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 00.226.289/0001-61Ativa	Sócio	27/09/1994	Ver empresa

Razão social

MABAL DROGARIA LTDA

51.125.580/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA

60.002.045/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2009

Razão social

A.P.J. LOCACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

09.192.334/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2007

Razão social

A P J COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA.

08.884.024/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

A P J COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

07.167.673/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Razão social

A.P.J. TRANSPORTES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

00.226.289/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.