Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREI LA NEVE

***.686.388-**

Empresas vinculadas

EXO GROUP HOLDING LTDA - SCP SQUADX VENTURES

49.532.025/0001-25

QUANT PARTNERS LTDA

46.965.403/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREI LA NEVE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREI LA NEVE
CPF: ***.686.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXO GROUP HOLDING LTDA - SCP SQUADX VENTURES 49.532.025/0001-25Baixada	Administrador	18/07/2022	Ver empresa
QUANT PARTNERS LTDA 46.965.403/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
CREDIPASS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 46.271.972/0001-11Baixada	Administrador	05/05/2022	Ver empresa
STONEPARTNERS CONSULTORIA LTDA 45.824.187/0001-86Baixada	Administrador	29/03/2022	Ver empresa
7K BLOCKCHAIN SOLUCOES LTDA 45.827.936/0001-29Baixada	Administrador	29/03/2022	Ver empresa
PAR SOLUCOES ASSESSORIA DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11.620.840/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2010	Ver empresa

Razão social

EXO GROUP HOLDING LTDA - SCP SQUADX VENTURES

49.532.025/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

QUANT PARTNERS LTDA

46.965.403/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

CREDIPASS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

46.271.972/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

STONEPARTNERS CONSULTORIA LTDA

45.824.187/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

7K BLOCKCHAIN SOLUCOES LTDA

45.827.936/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

PAR SOLUCOES ASSESSORIA DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.620.840/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.