Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS

***.033.751-**

Empresas vinculadas

GRAMA METAIS DO BRASIL LTDA

45.539.760/0001-00

FIGUEIRA BRANCA METAIS LTDA

39.801.298/0001-74
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS
CPF
***.033.751-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

GRAMA METAIS DO BRASIL LTDA

45.539.760/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA BRANCA METAIS LTDA

39.801.298/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

ISAN PARTICIPACOES LTDA

55.066.429/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA PARAISO LTDA

54.565.538/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

MT BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

52.487.284/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

GEMINI PARTICIPACOES LTDA

47.238.446/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

AVELEIRA ADMINISTRACAO S.A.

44.713.746/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

ACACIA INTERMEDIACOES S.A.

44.658.497/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

LIDIOS FINANCEIRA S.A.

44.658.505/0001-13

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

AGIT NEGOCIOS S.A.

44.621.328/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

PLANTA-JADE PARTICIPACOES S.A.

44.458.179/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

AGSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.066.964/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

NORTH PATH ENERGY PARTICIPACOES LTDA

43.975.053/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSVALORE LTDA

42.490.420/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

42.463.541/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

FENIX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

38.429.045/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

LAS MINERACAO LTDA

23.166.224/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

GIOMETTI INSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO JURIDICO LTDA

17.177.121/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Ver empresa

Razão social

CLEVELAND IRON MINERACAO LTDA

16.810.610/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.