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Pessoa

ANDREI ANDRADE DOS SANTOS

***.787.489-**

Empresas vinculadas

GROUP FAM LTDA

47.817.905/0001-12

F. A. M. OTICA LTDA

44.415.433/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREI ANDRADE DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREI ANDRADE DOS SANTOS
CPF
***.787.489-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GROUP FAM LTDA

47.817.905/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

F. A. M. OTICA LTDA

44.415.433/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

SANTOS, TURQUINO & VANALI OTICA LTDA

39.151.135/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

OTICA F. A. M. LTDA

36.350.781/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

REDE DE COMERCIO OTICO FAM LTDA

32.708.204/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.