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Pessoa

ANDREA VARISCO DANI

***.603.740-**

Empresas vinculadas

NEUROPSI NH CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA

49.869.915/0001-27

ANDREA VARISCO DANI 45560374091

33.073.968/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA VARISCO DANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA VARISCO DANI
CPF
***.603.740-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NEUROPSI NH CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA

49.869.915/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

ANDREA VARISCO DANI 45560374091

33.073.968/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

ANDREA VARISCO DANI 45560374091

29.077.420/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE BOLSAS DI TAGGIA LTDA.

05.129.889/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2002

Ver empresa

Razão social

VARISCO & DANI LTDA

04.176.864/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.