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Pessoa

ANDREA TIEMI KAWAI

***.780.017-**

Empresas vinculadas

IWF EXPRESS LTDA

50.666.963/0001-05

ANDREA TIEMI KAWAI 01378001770

44.399.757/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA TIEMI KAWAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA TIEMI KAWAI
CPF: ***.780.017-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IWF EXPRESS LTDA 50.666.963/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2023	Ver empresa
ANDREA TIEMI KAWAI 01378001770 44.399.757/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2021	Ver empresa
AMBAR FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA. 33.374.032/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2019	Ver empresa

Razão social

IWF EXPRESS LTDA

50.666.963/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

ANDREA TIEMI KAWAI 01378001770

44.399.757/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2021

Razão social

AMBAR FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA.

33.374.032/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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