Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA TCHALIAN CONDE

***.531.368-**

Empresas vinculadas

MONTE TAURUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.830.605/0001-82

ESPACO CONSCIENTE LTDA

25.301.890/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA TCHALIAN CONDE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA TCHALIAN CONDE
CPF: ***.531.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE TAURUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 38.830.605/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
ESPACO CONSCIENTE LTDA 25.301.890/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
CASTELO ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GARAGENS LTDA. 62.408.364/0001-62Ativa	Sócio	17/07/2015	Ver empresa
H. R. T. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.473.212/0001-47Ativa	Sócio	27/03/2015	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TH LTDA 07.858.910/0001-59Ativa	Sócio	03/03/2015	Ver empresa
RAFT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.533.737/0001-23Ativa	Sócio	03/03/2015	Ver empresa
RO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 62.289.772/0001-42Ativa	Sócio	02/03/2015	Ver empresa
ATR4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.369.987/0001-90Ativa	Sócio	02/03/2015	Ver empresa
ROR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.868.347/0001-20Ativa	Sócio	12/02/2015	Ver empresa

Razão social

MONTE TAURUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.830.605/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

ESPACO CONSCIENTE LTDA

25.301.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

CASTELO ADMINISTRACAO E SERVICOS DE GARAGENS LTDA.

62.408.364/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

H. R. T. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.473.212/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2015

Razão social

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TH LTDA

07.858.910/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

RAFT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.533.737/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

RO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

62.289.772/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

ATR4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.369.987/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

ROR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.868.347/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.