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Pessoa

ANDREA SPINOLA E CASTRO VILLELA SEQUEIRA

***.083.938-**

Empresas vinculadas

MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.556.840/0001-91

O R EVENTOS DESPORTIVOS LTDA.

10.490.912/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA SPINOLA E CASTRO VILLELA SEQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA SPINOLA E CASTRO VILLELA SEQUEIRA
CPF: ***.083.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.556.840/0001-91Ativa	Sócio	25/10/2017	Ver empresa
O R EVENTOS DESPORTIVOS LTDA. 10.490.912/0001-42Baixada	Sócio	07/11/2008	Ver empresa
SPINOLA E CASTRO, VILLELA SEQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04.690.148/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2001	Ver empresa

Razão social

MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.556.840/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

O R EVENTOS DESPORTIVOS LTDA.

10.490.912/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2008

Razão social

SPINOLA E CASTRO, VILLELA SEQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.690.148/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.