Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA SILVEIRA CASTRO BARBOSA PASSOS

***.307.915-**

Empresas vinculadas

VBARRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

36.578.287/0001-89

APAF COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

33.221.260/0001-46

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA SILVEIRA CASTRO BARBOSA PASSOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA SILVEIRA CASTRO BARBOSA PASSOS
CPF: ***.307.915-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VBARRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA 36.578.287/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
APAF COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 33.221.260/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
MA3 PATRIMONIAL S.A. 15.214.232/0001-10Ativa	Diretor	08/06/2017	Ver empresa
PMGL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 22.839.214/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2015	Ver empresa
SCB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A 05.072.074/0001-57Ativa	Diretor	28/01/2015	Ver empresa
GPM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20.650.771/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa
MC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 15.173.511/0001-82Baixada	Diretor	21/12/2011	Ver empresa
ROYAL SAFIRA AGENCIA E OPERADORA DE TURISMO LTDA 08.371.715/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2006	Ver empresa
ANADEA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA. 07.985.794/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2006	Ver empresa

Razão social

VBARRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

36.578.287/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

APAF COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

33.221.260/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

MA3 PATRIMONIAL S.A.

15.214.232/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

PMGL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

22.839.214/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2015

Razão social

SCB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

05.072.074/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2015

Razão social

GPM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

20.650.771/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

MC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

15.173.511/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2011

Razão social

ROYAL SAFIRA AGENCIA E OPERADORA DE TURISMO LTDA

08.371.715/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2006

Razão social

ANADEA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.

07.985.794/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.