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Pessoa

ANDREA SANTOS DA SILVA

***.825.430-**

Empresas vinculadas

ANDREA SILVA - DESIGN DE INTERIORES LTDA

34.407.645/0001-65

PROJETO 3 DESIGN DE MOVEIS LTDA

02.909.808/0001-11
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA SANTOS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA SANTOS DA SILVA
CPF
***.825.430-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANDREA SILVA - DESIGN DE INTERIORES LTDA

34.407.645/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

PROJETO 3 DESIGN DE MOVEIS LTDA

02.909.808/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

MIX REVESTIMENTOS LTDA

06.100.455/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.