Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA SALGADO GUIMARAES DINIZ

***.245.917-**

Empresas vinculadas

NEW CONCEPT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.930.787/0001-08

MORADA OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.725.599/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA SALGADO GUIMARAES DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA SALGADO GUIMARAES DINIZ
CPF: ***.245.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW CONCEPT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.930.787/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
MORADA OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.725.599/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2014	Ver empresa
NOVO LAR SALGADO DINIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.377.177/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2005	Ver empresa
SABOR MANIA LTDA 00.500.902/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/02/1995	Ver empresa

Razão social

NEW CONCEPT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.930.787/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

MORADA OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.725.599/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

NOVO LAR SALGADO DINIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.377.177/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2005

Razão social

SABOR MANIA LTDA

00.500.902/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.