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Pessoa

ANDREA PRESAS ROCHA

***.925.045-**

Empresas vinculadas

LINS ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.943.972/0001-15

WF3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

20.612.233/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA PRESAS ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA PRESAS ROCHA
CPF: ***.925.045-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINS ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.943.972/0001-15Baixada	Sócio	11/01/2016	Ver empresa
WF3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.612.233/0001-52Ativa	Sócio	10/07/2014	Ver empresa
WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 18.317.568/0001-04Ativa	Sócio	14/06/2013	Ver empresa
ROCHA PARTICIPACOES LTDA 09.483.864/0001-86Ativa	Sócio	15/04/2008	Ver empresa
PNEUS PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.774.004/0001-52Ativa	Sócio	10/01/2005	Ver empresa
MERITO JURIDICO CURSOS LTDA 06.128.815/0001-37Baixada	Sócio	16/02/2004	Ver empresa

Razão social

LINS ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.943.972/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

WF3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

20.612.233/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2014

Razão social

WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

18.317.568/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

ROCHA PARTICIPACOES LTDA

09.483.864/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2008

Razão social

PNEUS PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.774.004/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2005

Razão social

MERITO JURIDICO CURSOS LTDA

06.128.815/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.