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Pessoa

ANDREA PEREIRA BASILIO SILVA

***.069.227-**

Empresas vinculadas

R. D. DO XV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

10.819.870/0001-40

GRUPO DE EDUCACAO ESPACO E VIDA LTDA

06.265.667/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA PEREIRA BASILIO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA PEREIRA BASILIO SILVA
CPF: ***.069.227-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R. D. DO XV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 10.819.870/0001-40Ativa	Sócio	27/02/2020	Ver empresa
GRUPO DE EDUCACAO ESPACO E VIDA LTDA 06.265.667/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	04/05/2004	Ver empresa
MINIMERCADO LEITAO RIO LTDA 04.890.172/0001-39Baixada	Sócio	19/11/2003	Ver empresa

Razão social

R. D. DO XV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

10.819.870/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

GRUPO DE EDUCACAO ESPACO E VIDA LTDA

06.265.667/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Razão social

MINIMERCADO LEITAO RIO LTDA

04.890.172/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.