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Pessoa

ANDREA NADDEO LOPES DA CRUZ

***.125.858-**

Empresas vinculadas

A N ODONTOLOGIA LTDA

59.217.275/0001-24

ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

30.832.685/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA NADDEO LOPES DA CRUZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA NADDEO LOPES DA CRUZ
CPF: ***.125.858-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A N ODONTOLOGIA LTDA 59.217.275/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 30.832.685/0001-01Ativa	Diretor	02/07/2018	Ver empresa
INSTITUTO TOTAL PURA - EMPRESA BENEFICENTE DE APOIO, DOACAO EQUIPAMENTOS DE PESQUISA, ODONTOLOGICOS E MEDICOS, FORMACAO E ATENDIMENTO DE PESSOAS 22.076.928/0001-92Ativa	Presidente	20/02/2015	Ver empresa
SISTERS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 07.340.689/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2005	Ver empresa
TOTAL PURA - EMPRESA DE MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.512.184/0001-67Ativa	Sócio	06/10/2004	Ver empresa

Razão social

A N ODONTOLOGIA LTDA

59.217.275/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

30.832.685/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

INSTITUTO TOTAL PURA - EMPRESA BENEFICENTE DE APOIO, DOACAO EQUIPAMENTOS DE PESQUISA, ODONTOLOGICOS E MEDICOS, FORMACAO E ATENDIMENTO DE PESSOAS

22.076.928/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2015

Razão social

SISTERS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

07.340.689/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2005

Razão social

TOTAL PURA - EMPRESA DE MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.512.184/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.