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Pessoa

ANDREA MONTE SILVA AGUIAR

***.429.293-**

Empresas vinculadas

ANDREA MONTE SILVA AGUIAR 43042929353

28.969.470/0001-87

MALITUR TURISMO E EVENTOS LTDA.

14.370.203/0001-84
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA MONTE SILVA AGUIAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA MONTE SILVA AGUIAR
CPF
***.429.293-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANDREA MONTE SILVA AGUIAR 43042929353

28.969.470/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

MALITUR TURISMO E EVENTOS LTDA.

14.370.203/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2015

Ver empresa

Razão social

L & A CAFE DE LA PAIX LTDA

04.694.326/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.