Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDREA MILAN DOS SANTOS

***.001.449-**

Empresas vinculadas

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA MILAN DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDREA MILAN DOS SANTOS
CPF: ***.001.449-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. 62.421.979/0001-29Ativa	Diretor	30/05/2025	Ver empresa
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 08.030.215/0001-67Ativa	Diretor	21/05/2025	Ver empresa
BANCO BMG S.A 61.186.680/0001-74Ativa	Diretor	29/12/2023	Ver empresa
BLIST - SOLUCOES, ASSISTENCIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. 08.606.897/0001-03Baixada	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
EPISODE5 COMUNICACAO LTDA 18.883.883/0001-90Baixada	Sócio	13/09/2013	Ver empresa

Razão social

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

BLIST - SOLUCOES, ASSISTENCIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.

08.606.897/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

EPISODE5 COMUNICACAO LTDA

18.883.883/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.