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Pessoa

ANDREA MAURER ZAFFARI

***.993.290-**

Empresas vinculadas

NUT SUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

06.635.400/0001-50

DAB PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

01.093.407/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDREA MAURER ZAFFARI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA MAURER ZAFFARI
CPF
***.993.290-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NUT SUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

06.635.400/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2004

Ver empresa

Razão social

DAB PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

01.093.407/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1996

Ver empresa

Razão social

SUPREBEM MERCANTIL LTDA

00.584.180/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.