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Pessoa

ANDREA MARTINEZ DIB

***.737.399-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO FACILITARE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.711.261/0001-10

INSTITUTO AMD DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.717.866/0001-19
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDREA MARTINEZ DIB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDREA MARTINEZ DIB
CPF
***.737.399-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

INSTITUTO FACILITARE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.711.261/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

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Razão social

INSTITUTO AMD DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.717.866/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

EADJACAR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA

32.479.983/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCARE DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA

11.903.300/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2010

Ver empresa

Razão social

MARTINEZ DIB - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES E PROFISSIONALIZACAO LTDA.

06.907.205/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2004

Ver empresa

Razão social

MDF MEDITERRANEAN DEVELOPMENT FOUNDATION DO BRASIL SA

05.312.212/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2002

Ver empresa

Razão social

PLANEJAR: PROJETOS EDUCACIONAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA

04.446.401/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.